Görəcəyiniz işlər:
- Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə aid monitorinqin aparılması.
- Şübhəli əməliyyatların (indikatorlara uyğun) aşkar edilməsi və araşdırılması;
- Sanksiya tətbiq edilən şəxslərin siyahısına aid müştəri bazasında uyğungəlmənin araşdırılması;
- Yeni indikatorların testləşdirilməsi prosesində iştirak etməsi;
- Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar proseslərin avtomatlaşdırılması üçün təkliflərin verilməsi.
Bizim üçün uyğun namizəd:
- Ali təhsili olan;
- İnduktiv və analitik təhlil bacarığına;
- Bank sahəsində 1-3 ilə qədər iş təcrübəsi olan (üstünlükdür);
- Beynəlxalq sertifikatlar (CAMS) üstünlükdür;
- Rus və İngilis dilləri biliyinə;
- MS Ofis proqramlarında orta səviyyədə işləmə bacarığı olan;
- Departamentin fəaliyyət sahəsinin tənzimləyən qanunvericilik bazası ilə tanışlığı olan şəxsdir.